У витоку даних швейцарського банку Credit Suisse журналісти виявили рахунки колишнього голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського — у 2006 році він зберігав на рахунку 1 мільярд франків. За даними журналістів, ексголова Служби безпеки України Валерій Хорошковський мав три рахунки у банку Credit Suisse. Він став клієнтом банку у 2004, 2006 та 2007 роках. Про […]
23 Лютого 2022, 09:30
У витоку даних швейцарського банку Credit Suisse журналісти знайшли рахунки українського олігарха Ігоря Коломойського. За даними журналістів, у Коломойського був один рахунок на своє ім’я, на якому було понад 27 мільйонів швейцарських франків. Інший рахунок був на імена його матері, дружини та дочки. Цей рахунок мав баланс понад 3 мільярди франків у 2007 році. Про […]
22 Лютого 2022, 11:20
СБівці розслідують ймовірну державну зраду топ працівників Нацбанку України за співпрацю із американським детективним агентством Kroll
4 Лютого 2022, 14:33
СБУ вважає, що детективи міжнародного агентства Kroll співпрацюють із спецслужбами Російської Федерації. Тому працівники Нацбанку, які з ними працювали, могли «діяти проти України»
4 Лютого 2022, 14:32
«Слідство.Інфо» запитало у директорки загадкової фірми про плани на цю будівлю. Вона відповіла, що не вирішує таких питань і навіть не знайома з власником фірми
6 Травня 2021, 16:34
«Слідство.Інфо» розповідає про п'ять найгучніших антикорупційних розслідувань минулого року — і про те, яка ситуація із кожним з них зараз.
4 Січня 2021, 15:00
Профспілку, яку очолює нинішній співробітник банку, інформаційно підтримує нардеп Олександр Дубінський
19 Листопада 2020, 14:51
Оцінювачу, який утричі занизив ринкову вартість квартир на підставі підроблених документів, загрожує до 5 років ув'язнення
17 Листопада 2020, 11:24
Раніше цій же фірмі банк віддав близько 45 мільйонів гривень
16 Листопада 2020, 18:55
Все це майно — застави від пов’язаних із колишніми власниками й керівниками банку фірм
4 Листопада 2020, 12:45