Ексголову наглядової ради «Сенс Банку» Миколу Гладишенка підозрюють у підробці документів, щоб легалізувати 150 млн грн на заставу за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Про це «Слідство.Інфо» дізналося під час засідання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту «Форест Гампу» Миколі Гладишенку.
За словами прокурора САП, 10 червня інша підозрювана в цій справі, ексзаступниця голови офісу президента Ірина Мудра, зустрілася з головою правління державного «Сенс Банку» Олексієм Ступаком та головою наглядової ради банку Миколою Гладишенком.
Експосадовиця нібито запропонувала їм взяти участь у легалізації 150 млн грн для внесення застави за Германа Галущенка. За версією слідства, керівники банку погодились.
Після цього, стверджує прокурор, Гладишенко в київській кав’ярні зустрівся з підприємцем Валентином Єлізаровим та відповідальною за фінмоніторинг у «Сенс Банку» Людмилою Снігур.
Під час зустрічі Єлізаров, за даними правоохоронців, запропонував три компанії, які «не вчора створені», купувалися під будівельні структури й «лежали в загашниках».
Прокурор наголосив, що Гладишенко пропонував різні варіанти, як сформувати гроші на рахунках компаній у «Сенс Банку». Зокрема, фігуранти обговорювали способи збільшення статутних капіталів компаній.
За словами прокурора, вони говорили про проведення платежів за товари чи послуги, які би насправді не постачалися.
Слідство має записи розмов, на яких Єлізаров та співорганізатор схеми Максим Микитась розповідають про схему транзиту грошей з «ПУМБу» на «Сенс Банк». Прокурор під час засідання суду зацитував одну з них:
«На ПУМБ теща отримує ”за товар”, все це скидаємо з ПУМБу на Сенс. І з Сенсу вирулюємо», — розповідає чоловік, голос якого, за версією слідства, належить Єлізарову. Він додає, що Микола Гладишенко затвердив цю схему: «Він погодився на це, все добре».
На інших записах правоохоронців ексголова наглядової ради «Сенс Банку» узгоджує рух коштів з Іриною Мудрою:
Мудра: Вітаю, Миколо! Як ваші справи? Розкажіть мені в двох словах.
Гладишенко: Нормально. Там першу частину ми вже закумулювали, завтра все піде.
Прокурор САП процитував розмову Микитася з Мудрою — перший стверджує, що Гладишенко знає про фіктивні документи для проведення транзакцій.
Крім цього, за інформацією правоохоронців, ексголова наглядової ради «Сенс Банку» був безпосередньо залучений до підробки цих документів:
Мудра: Ну що ти думаєш, ми сьогодні закриємо все?
Микитась: Все, у нас все готово, зараз почнемо «випихати» (вносити заставу на рахунки ВАКСу).
Мудра: Як думаєш, банки можуть заблокувати?
Микитась:Ну дивись, Нікіта ще взагалі не лягав, всю ніч писав твір у фінмон, в тому числі з чатом GPT. Вони там з Миколою до ночі “куралесили”».
Раніше «Слідство.Інфо» писало, що фігуранти операції «Форест Гамп», за словами прокурора САП Віталія Рибалкіна, легалізували через державний «Сенс Банк» понад 83 млн грн для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Участь у схемі, за версією правоохоронців, брав голова правління «Сенс Банку» Олексій Ступак. Він нібито запропонував на певний час вивести з ладу систему фінмоніторингу, щоб «платіж пройшов автоматично».
19 серпня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції «Форест Гамп». Її учасники, за матеріалами справи, легалізували 150 млн грн, які використали для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
