• Слідство-клуб
  • Підтримати
  • Слідство-клуб
  • Підтримати
Спецпроекти
  • Новини
  • Статті
  • Відео
  • Вiйна
  • Спецпроекти
  • English stories
  • Про нас

Головна Сторінка » FinCEN Files

Петро Порошенко врятував від арешту мільярдний бізнес, вчасно переписавши його на сина

Що робити, якщо тобі загрожує звинувачення у державній зраді? Правильно — якнайшвидше переписувати майно на членів своєї родини!

13 Січня 2022, 17:49

Нові офшори Порошенка: журналісти OCCRP виявили фірми, через які експрезидент купував картини та скульптури

Петро Порошенко купував дорогоцінні витвори мистецтва через офшорні компанії, поки австрійський банк закривав очі.

3 Травня 2021, 21:43

Розслідування про біткоїни, над яким працювало «Слідство.Інфо», отримало міжнародну нагороду

У розслідуванні йдеться про компанію, яка ошукує людей, пропонуючи "інвестиції в криптовалюту"

15 Квітня 2021, 10:34

Звинувачуваний у відмиванні грошей Фірташа бізнесмен вклав майже $3 млн у фонд, який підтримував діловий партнер сина Байдена

у 2017 році Хареса Юссефа затримували через можливу причетність до відмивання мільйонів євро Фрташа в Іспанії

5 Листопада 2020, 13:06

У Порошенка відповіли на запитання «Слідства.Інфо» щодо розслідування про офшори експрезидента

Наводимо відповідь повністю — разом із нашими запитаннями

13 Жовтня 2020, 18:11

За час президентства Порошенка Roshen отримав $1,8 млн від офшорної компанії

Гроші надійшли на рахунки корпорації в Міжнародному інвестиційному банку, який також належить Петру Порошенку

9 Жовтня 2020, 17:29

Таксист із Закарпаття став засновником компанії, яка ймовірно проводила операції в інтересах Порошенка

Підозрілу діяльність компанії помітив міжнародний банк

9 Жовтня 2020, 14:27

  • Слідство-клуб
  • Підтримати
  • Новини
  • Статті
  • Відео
  • Вiйна
  • Спецпроекти
  • English stories
  • Про нас
© 2022 Slidstvo.Info - Передрук та використання матеріалів, опублікованих на slidstvo.info, можливий тільки за умови прямого гіперпосилання у першому чи другому абзаці. Повне копіювання та публікування наших текстів (понад 50% матеріалу) можливе лише за письмової згоди редакції.
Телефон: + 38 (050) 975-56-21
Електронна пошта: slidstvo.info@gmail.com
Напишіть нам:
Scroll Up