Петро Порошенко врятував від арешту мільярдний бізнес, вчасно переписавши його на сина
Що робити, якщо тобі загрожує звинувачення у державній зраді? Правильно — якнайшвидше переписувати майно на членів своєї родини!
13 Січня 2022, 17:49
Нові офшори Порошенка: журналісти OCCRP виявили фірми, через які експрезидент купував картини та скульптури
Петро Порошенко купував дорогоцінні витвори мистецтва через офшорні компанії, поки австрійський банк закривав очі.
3 Травня 2021, 21:43
Розслідування про біткоїни, над яким працювало «Слідство.Інфо», отримало міжнародну нагороду
У розслідуванні йдеться про компанію, яка ошукує людей, пропонуючи "інвестиції в криптовалюту"
15 Квітня 2021, 10:34
Звинувачуваний у відмиванні грошей Фірташа бізнесмен вклав майже $3 млн у фонд, який підтримував діловий партнер сина Байдена
у 2017 році Хареса Юссефа затримували через можливу причетність до відмивання мільйонів євро Фрташа в Іспанії
5 Листопада 2020, 13:06
У Порошенка відповіли на запитання «Слідства.Інфо» щодо розслідування про офшори експрезидента
Наводимо відповідь повністю — разом із нашими запитаннями
13 Жовтня 2020, 18:11
За час президентства Порошенка Roshen отримав $1,8 млн від офшорної компанії
Гроші надійшли на рахунки корпорації в Міжнародному інвестиційному банку, який також належить Петру Порошенку
9 Жовтня 2020, 17:29
Таксист із Закарпаття став засновником компанії, яка ймовірно проводила операції в інтересах Порошенка
Підозрілу діяльність компанії помітив міжнародний банк
9 Жовтня 2020, 14:27