«Все, що збираємо, — скидаємо на Сенс Банк»: прокурор розповів, як легалізовували гроші для застави Галущенка

Фігуранти операції «Форест Гамп», за словами прокурора САП Віталія Рибалкіна, легалізували через державний «Сенс Банк» понад 83 млн грн для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. 

Безпосередню участь у схемі, за версією правоохоронців, брав голова правління «Сенс Банку» Олексій Ступак. Він нібито запропонував на певний час вивести з ладу систему фінмоніторингу, щоб «платіж пройшов автоматично».

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» із зали суду, де голові правління «Сенс Банку» Олексію Ступаку обирають запобіжний захід.

За даними слідства, використання державного «Сенс Банку» для легалізації грошей для внесення застави за Германа Галущенка координувала ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра. 

Це завдання, за версією правоохоронців, експосадовиці дав Тимур Міндіч, який і передав ці кошти через невстановлену слідством особу.

Прокурор САП Віталій Рибалкін стверджує, що 10 червня колишня заступниця голови ОП зустрілася з головою правління «Сенс Банку» Олексієм Ступаком та головою наглядової ради банку Миколою Гладишенком.

Після цього, за версією правоохоронців, Мудра повідомила іншому фігуранту справи Максиму Микитасю, що «Сенс Банк» погодився долучитися до проведення необхідних фінансових операцій.

В одній із розмов Валентин Єлізаров, якого прокурор називає довіреною особою Микитася, запитує: «Ну то контрольований банк виходить?»

Микитась відповідає: «“Сенс Банк”, “Сенс Банк”. Поки не спіши».

За словами прокурора, Микитась дав Єлізарову завдання вирішити зі Ступаком два питання — відкриття рахунків двох компаній та проведення платежу на 50 млн грн.

«Поставити на сервіс систему — і платіжка пройде автоматично»

За даними слідства, учасники схеми розуміли, що транзакція на 50 млн грн не залишиться непоміченою. Прокурор САП зачитав діалог в якому Валентин Єлізаров переповідає Микитасю розмову зі Ступаком.

У ній Ступак нібито зазначив, що після попередніх подібних випадків регулятор вже «по голові надавав» банку, тому тепер всі великі платежі потребують «ручного погодження». 

Щоб обійти обмеження, за словами прокурора, Ступак запропонував «поставити на сервіс систему, яка буде відфільтровувати… і платіжка пройде автоматично».

Таким чином, за даними правоохоронців, пропозиція голови правління «Сенс Банку» полягала в тому, щоб на певний час вивести з ладу систему фінансового моніторингу. 

Крім цього, за словами прокурора, Ступак узгоджував свої дії з начальницею департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Людмилою Снігур, щоб вона не перешкоджала проведенню операцій.

В одній із розмов, за версією слідства, Микитась пояснив Мудрій, як планують провести перші 50 млн грн: «Ні при якому розкладі Фінмон так просто не випустить. Значить, ми завтра відкриваємо рахунок, закидаємо гроші. Він говорить: “Я в ручному режимі роблю вікно і випускаємо гроші”. В ручному режимі».

На запитання Мудрої, про яку суму йдеться, він відповів: «Ну зараз 50. Перші 50».

«Ми будемо малювати документи»

Для виправдання незаконних фінансових операцій, за даними слідства, учасники схеми «малювали» фіктивні документи.

В одній із розмов Єлізаров говорить: «Усе, що збираємо, скидаємо на “Сенс Банк“. І з “Сенс” випулюємо. Тільки підготуйте всі договори.Все добре, ми знімемо, тільки б з ПУМБа витягнуть ще. Треба, щоб були договори».

Микитась запитує: «Це ж ми малювати їх будемо?»

Єлізаров відповідає: «Так, завтра малювати будемо».

Пізніше, за даними слідства, Микитась говорить Мудрій: «Ми будемо випускати ліві документи. Зараз вихідні, будуть малювати документи. Він знає, що ліві документи».

Мудра уточнює, про кого він говорить. Микитась відповідає: «Ну цей, голова наглядової ради, Микола чи як. Микола [Гладишенко]. Він все знає».

Прокурор заявив, що з цієї розмови випливає, що Гладишенку було відомо про підготовку фіктивних договорів, які мали стати підставою для проведення фінансових операцій. 

За словами Віталія Рибалкіна, через «Сенс Банк» загалом провели 83,7 млн грн. Із них 46 млн грн перерахували на рахунок ТОВ «Гіран Констракт», а ще понад 37 млн грн — на рахунок ТОВ «Тетрас Оптіма».

Прокурор зазначив, що спочатку учасники домовлялися провести через банк 50 млн грн. Однак у результаті сума на рахунках зросла до понад 83 млн грн, і це, за його словами, не було погоджено з банком. Після цього в банку виникли питання щодо проведених операцій.

Прокурор САП просить взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн.