СБУ знайшла «діяльність проти України» у співпраці Нацбанку з детективами Kroll
СБівці розслідують ймовірну державну зраду топ працівників Нацбанку України за співпрацю із американським детективним агентством Kroll
Тетяна Козирєва
Матеріали автора
Як СБУ допомагає «злити» судовий процес проти колишніх власників ПриватБанку
СБУ вважає, що детективи міжнародного агентства Kroll співпрацюють із спецслужбами Російської Федерації. Тому працівники Нацбанку, які з ними працювали, могли «діяти проти України»
Наслідки Pandora Papers: НАЗК перевіряє причетність Олександра Гереги до бізнесу на території окупованого Криму
Журналісти виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму
Pandora Papers: українські політики та бізнесмени у новому офшорному витоку
Документи Pandora Papers відкрили «скриньку Пандори» щодо чинних і колишніх чиновників, депутатів та інших сильних цього світу
FinCEN зацікавили компанії, пов’язані з Петром Порошенком*
Чотири банки надіслали американському регулятору звіти про сумнівні оборудки на 65 мільйонів доларів