З імплементацією санкцій щодо фігурантів плівок Національного антикорупційного бюро Тімура Міндіча та Олександра Цукермана можуть виникнути труднощі через відсутність в Додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони відомостей про їхні номери платників податків в Україні або інших ідентифікаторів.
Про це у коментарі «Слідству.Інфо» повідомила голова аналітичного центру «Інститут Законодавчих Ідей» Тетяна Хутор.
«У таких ситуаціях неважливо, чи була помилка навмисною чи випадковою – будь-яка неточність дозволяє затягнути блокування активів, пов’язаних із Міндічем, і відкриває ризики їхнього виведення, – зазначає експертка. – А з огляду на те, що парламент уже тривалий час блокує ухвалення закону про кримінальну відповідальність за порушення санкцій, страх обходити санкції в Україні фактично мінімальний. Хоча банки та реєстратори навряд чи підуть на перереєстрацію таких активів, формально таке формулювання залишає простір для маневрів».
У Додатку до рішення РНБО про застосування санкцій щодо Міндіча та Цукермана є відомості про їхні дати народження і номери їх ізраїльських паспортів, однак не вказані українські паспорти чи українські податкові номери. При цьому в українських компаніях (ТОВ “Квартал 95”, ТОВ “Драйв продакшн” та інших) Тімур Міндіч вказаний співзасновником із українським громадянством.
Рада нацбезпеки і оборони не вперше застосовує санкції щодо громадян Ізраїлю. Найвідоміший приклад – із Ігорем Коломойським. Однак, у його впадку РНБО вказувала не лише дані ізраїльського паспорту, а й номер платника податків в Україні.
Що відомо про масштабну корупційну схему в енергетиці?
10 листопада у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики, у межах якої відбулось понад 70 обшуків.
За матеріалами НАБУ, корупційна схема полягала в тому, що компанії, які хотіли надавати послуги «Енергоатому» повинні були платити 10-15% відкату. Інакше, вони не проходили через «шлагбаум». Тобто з ними не продовжували співпрацю, як з постачальниками держпідприємства.
НАБУ та САП провели обшуки у фігурантів схеми та повідомили про підозру сімом її учасникам. В схемі також фігурує ексміністр енергетики та дійсний міністр юстиції Герман Галущенко, міністерка енергетики Світлана Гринчук, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, бізнесмен Олександр Цукерман, Людмила Зоріна та Леся Устименко.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігореві Миронюку. Його відправили під варту на 60 діб з альтернативою застави у 126 мільйонів гривень. Також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 40 мільйонів гривень обрали Дмитру Басову. Крім того, запобіжні заходи обрали «бухгалтеру» та фінансистці схеми з відмивання коштів на закупівлях «Енергоатому» Ігорю Фурсенку і Лесі Устименко. Обох триматимуть під вартою протягом 60 діб. Для Фурсенка розмір застави склав 95 мільйонів гривень, а для Устименко – 25 мільйонів гривень.
12 листопада уряд ухвалив рішення про відсторонення Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Після цього він вперше після викриття НАБУ корупції в енергетиці зробив заяву. Міністр юстиції зазначив, що «відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій». Світлана Гринчук у свою чергу написала заяву про відставку з посади міністерки енергетики. Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Галущенка та Гринчук.
12 листопада президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що міністр юстиції та міністерка енергетики не можуть залишатися на посадах. Сьогодні РНБО запровадила санкції щодо Тімура Міндіча і Олександра Цукермана.
Читайте також: Двоє фігуранток схеми про корупцію в енергетиці вийдуть із СІЗО — за них внесли застави
