Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжні заходи «бухгалтеру» та фінансистці схеми з відмивання коштів на закупівлях «Енергоатому» Ігорю Фурсенку і Лесі Устименко. Обох триматимуть під вартою протягом 60 діб. Для Фурсенка розмір застави склав 95 мільйонів гривень, а для Устименко – 25 мільйонів гривень.
Фурсенко підозрюється в участі у злочинній організації під головуванням Тимура Міндіча, а також легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом у справі про «Енергоатом».
Крім цього, за словами прокурорки САП, він був працевлаштований в українську оборонну компанію Fire Point (компанію теж пов’язують з Тимуром Міндичем), щоб отримати відстрочку від мобілізації та мати можливість вільно виїжджати з країни.
Про це повідомляє «Слідство.Інфо».
12 листопада у приміщенні Вищого антикорупційного суда обирали запобіжний захід одному з фігурантів схеми з відмивання грошей «Енергоатому» – Ігореві Фурсенку.
Ігор Фурсенко, фото: «Слідство.Інфо»
Прокурорка зазначила, що під час проведення обшуків у Фурсенка вилучили 1,1 млн євро та $1,08 млн.
У якості підтвердження злочинної діяльності Фурсенка, прокурка навела докази того, що злочинна організація Міндіча і Цукермана за участі Фурсенка легалізувала понад 20 мільйонів гривень ($500 000), після чого Фурсенко разом із іншою підозрюваною у справі Лесею Устименко на доручення Цукермана підготували ці гроші для передання колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову.
Крім цього, саме Фурсенко у «плівках НАБУ» скаржився, що нести 1,6 млн – «таке собі задоволення».
Фурсенко ж стверджував на суді, що ніс не гроші, а пляшки вина: «Я вже 25-30 років займаюсь вином, ми їздили на виставки дуже часто. І тому часто хтось привозить мені щось, хтось у мене щось забирає. І це пляшки, єстєствєнно. Вони не в кульочках можуть бути. Це було в коробках».
Прокурка також сказала в суді, що підозрюваного помітили із клітчатими сумками дорогою до так званого бек-офісу, де власне і організовували всю схему з відмивання грошей «Енергоатому».
Водночас, за словами прокурорки, у ході досудового розслідування було встановлено, що Фурсенка працевлаштували адміністратором в українську оборонну технологічну компанію Fire Point для отримання відстрочки від мобілізації і можливості виїзду за кордон.
Fire Point є виробником ударних дронів-камікадзе FP-1 та крилатих ракет «Фламінго». НАБУ розслідує діяльність цієї компанії через можливе завищення цін на компоненти та введення уряду в оману щодо постачань. За інформацією Kyiv Independent, розслідування НАБУ простежує зв’язки Fire Point із бізнесменом, співвласником студії «Квартал-95» та соратником президента Тимуром Міндічем.
Сторона обвинувачення просила застосувати проти Фурсенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 254 352 000 гривень. Це максимальна сума застави на цей момент для фігурантів справи про розкрадання в енергетиці.
Як зазначають журналісти «Схем», Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Також номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».
Крім цього, 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для фінансистки схеми Міндіча та Цукермана Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 25 млн грн.
Леся Устименко, фото: «Слідство.Інфо»
Устименко підозрюється у пособництві та виконанні фінансових операцій та операцій у криптовалюті злочинної організації Міндіча та Цукермана. За словами прокурора САП Івана Дячука, вона вела фінансову звітність організації у файлі під назвою «Манхеттен».
Прокурор стверджує, що Устименко отримала вказівку та мала підготувати понад $27 000 «приємної програми» та $200 000 й 90 500 євро незаконно отриманих грошей для передачі Чернишову, який на плівках НАБУ фігурує під іменем Че Гевара. Обвинувачення також каже, що підозрювана причетна до розкрадання 145 мільйонів гривень.
Сама ж Устименко на суді заявила, що з початку війни не має доходів, а її чоловік також не працює. На питання судді, за що їхня сімʼя живе, фігурантка справи заявила, що «десь знаходять, що робити» для того, аби заробити 20 000 – 30 000 гривень. Що саме вони роблять – Устименко сказати не змогла.
Як пишуть журналісти «Схем», Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Мається на увазі братів Цукерман, які своєю чергою «вели фінансову частину у Тимура Міндіча». Він також є, за матеріалами НАБУ та САП, організатором усієї схеми з відмивання близько 100 млн доларів на закупівлях «Енергоатома».
У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними «Схем» розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.
За матеріалами НАБУ, корупційна схема полягала в тому, що компанії, які хотіли надавати послуги «Енергоатому» повинні були платити 10-15% відкату. Інакше, вони не проходили через «шлагбаум». Тобто з ними не продовжували співпрацю, як з постачальниками держпідприємства.
10 листопада НАБУ та САП провели обшуки у фігурантів схеми та повідомили про підозру сімом її учасникам. В схемі також фігурує ексміністр енергетики та дійсний міністр юстиції Герман Галущенко, міністерка енергетики Світлана Гринчук, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, бізнесмен Олександр Цукерман та Людмила Зоріна.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігореві Миронюку. Його відправили під варту на 60 діб з альтернативою застави у 126 мільйонів гривень. Також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 40 мільйонів гривень обрали Дмитру Басову.
12 листопада уряд ухвалив рішення про відсторонення Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Після цього він вперше після викриття НАБУ корупції в енергетиці зробив заяву. Міністр юстиції зазначив, що «відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій». Світлана Гринчук у свою чергу написала заяву про відставку з посади міністерки енергетики.
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що міністр юстиції та міністерка енергетики не можуть залишатися на посадах.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Журналісти УП 10 листопада повідомили, що Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали з країни за кілька годин до обшуків НАБУ в їхніх помешканнях. В Держприкордонслужбі повідомили, що Міндіч виїхав з країни легально, адже він є батьком трьох дітей.
Читайте також: Фігуранта схеми про корупцію в енергетиці Миронюка відправили під варту із заставою у 126 мільйонів гривень
