preloder
П’ятниця, 15 Березня 2019

Напередодні нового, 2008 року австрійський юрист Еріх Ребассо відправив листа до штаб-квартири головного правоохоронного відомства країни — Федерального управління карної поліції. Зміст листа був досить незвичайним: голова родини, батько чотирьох малолітніх дітей, хотів заявити на самого себе.

«Я глибоко жалкую, що мене використали в злочинних цілях, і я хочу, щоб цю справу розглянули у відповідному карному порядку», — резюмував Ребассо в кінці зізнання.

45-річний Ребассо консультував клієнтів з Росії з питань бізнесу на Заході й вважався швидким, надійним та обережним партнером. Крім того, він вільно володів російською мовою.

Ребассо поставив хрест на своїй, здавалося б, успішній практиці. Він зізнався, що його використали як інструмент для відмивання десятків мільйонів доларів. За словами юриста, більш ніж рік він отримував платежі від російських кримінальних елементів і за їхнім дорученням переказував гроші на банківські рахунки офшорних компаній.  

Як виявилося, це були рахунки компаній «Ландромату Тройка». Це величезна система офшорів, про яку йшлося в розслідуванні OCCRP. Мережею офшорів керував колись найбільший приватний інвестбанк Росії «Тройка Діалог». Кілька рахунків, на які Ребассо переказував гроші, належали двом ключовим компаніям схеми — Industrial Trade Corp і Nixford Capital Corp.

Від грудня 2006 року по лютий 2008-го Ребассо 150 разів переказував гроші на рахунки офшорів «Тройки» в литовському банку Ukio — загалом 96 мільйонів доларів.

Призначення платежів виглядали більш ніж дивно для юридичної контори. Окрім «фруктів і овочів», «споживацьких товарів» та «електроніки» Ребассо нібито навіть купував «заморожений оселедець» у компанії з рахунками в Ukio Bankas.

Рахунки самого Ребассо були у віденському філіалі Raiffeisen Bank — Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RBL). Попри те, що в банку перевіряли великі транзакції юриста, тривалий час там, вочевидь, ніяк не реагували на них. Лише за два роки банк змусив Ребассо припинити перекази.

Та після зізнання Ребассо нічого не сталося. Поліція вивчала ситуацію, але зв’язалася з ним лише за два роки. У поліції повідомили, що припиняють розгляд, оскільки можливе порушення закону не підпадає під їхню юрисдикцію і скоєне іноземцями.

А ще за два роки Ребассо вбили.

Шахрайство в Шереметьєво

Згідно із заявою юриста, його участь у схемі відмивання почалася зі знайомства з російським бізнесменом В’ячеславом Дреміним у листопаді 2006 року, під час приїзду до Москви.

Дремін розповів йому, що надавав фінансові послуги росіянам, яким треба було переказувати гроші за кордон. Бізнесмен нарікав, що офіційна система переказу грошей за кордон надто складна через бюрократію, тому шукав спосіб прискорити процес. Дремін запропонував Ребассо стати його довіреною особою у Відні й допомагати переказувати гроші швидше.

Юрист погодився. Невдовзі на два банківські рахунки у Відні, що належали його австрійської компанії Schulhof Investigation (пізніше перейменована у Sostegno), почали надходити великі суми від фірм, які представляв Дремін. Також з анонімних email-адрес юрист отримував інструкції до подальшого маршруту коштів.

Ребассо обслуговував інтереси трьох страхових компаній з Дагестану.

Вочевидь, як мінімум частина цих грошей була пов’язана з криміналом.

Однією з компаній, яку представляв Дремін — «Національне страхове товариство», — керував бізнесмен Максим Веденін. У 2011 році Веденіну присудили 19 років тюрми за пограбування й убивство двох повій.

Раніше компанія Веденіна отримувала гроші від афери з паливом в аеропорту Шереметьєво, яку OCCRP виявили у 2012 році.

Від 2003 по 2008 рік найбільший московський аеропорт покупав паливо через довгу низку посередників, які сильно завищували його вартість. Згідно із судовими документами, фіктивні фірми заробили щонайменше 200 мільйонів доларів на необґрунтованих націнках лише протягом 2006-2007 років.  

Російський уряд своєю чергою втратив понад мільярд рублів (40 мільйонів доларів) податків через цю систему. Завищені ціни на паливо призвели до подорожчання авіаквитків.

Московський аеропорт Шереметьєво. Фото: Alamy Stock Photo/Dennis Gross

Частина грошей, отриманих від шахрайської схеми, надійшла на рахунки офшорів «Тройки». «Національне страхове товариство» Веденіна переказувало свою долю прибутку від завищення цін на рахунок фірми Schulhof. З грудня 2006-го по березень 2007-го Ребассо відправляв гроші в офшорні фірми ландромату «Тройка» — майже 19,5 мільйона доларів надійшли на рахунки Nixford і Industrial Trade Corp. Щоб обґрунтувати перекази, юрист надавав банку фальшиві рахунки, відповідно до яких він купував «споживацькі товари» в офшорних фірм «Тройки», або просто зазначав: «на оплату рахунків».

Усі компанії Дреміна, крім однієї, закрилися. Зв’язатися з ним для отримання коментаря журналістам не вдалося.

Raiffeisen вирішив поцікавитися

Попри спроби Ребассо замаскувати грошові перекази під законні угоди, весною 2007 року його банк почав розслідувати фінансову активність юриста.

15 березня в офіс Ребассо з юридичного відділу банку надійшов лист стосовно «різкого збільшення сум транзакцій» на одному з його рахунків. Банк цікавився, від імені кого діяв Ребассо.

За кілька днів Ребассо відповів, що обслуговує «закордонні платежі» трьох російських страхових компаній. Він надав назви організацій, інформацію з російського реєстру юридичних осіб і підтвердження ділових відносин із цими компаніями.

Судячи з усього, відповідь Ребассо задовольнила банк, який дозволив продовжити перекази.

(Представник австрійського RLB заявив, що банк не може коментувати операції клієнтів. За його словами, фінансова установа виконувала всі вимоги по боротьбі з відмиванням грошей).

Останній клієнт

У заяві в поліцію Ребассо пише, що всередині 2007 року з ним зв’язався один з російських партнерів по роботі з Дреміним — Алфіс Міргунов.

Він збирався створити власне фінансове підприємство і просив Ребассо відкрити в Австрії рахунки від його компанії. І юрист знову погодився.

Ребассо відкрив ще три рахунки для своєї компанії Schulhof, щоб упоратися з новими фінансовими потоками. Рахунки були номіновані в доларах, євро та рублях. Невдовзі на них почали надходити гроші.

І знову Ребассо отримував інструкції з анонімної адреси, яка цього разу являла собою лише послідовність цифр.

Протягом двох місяців приблизно на початку 2008 року Ребассо переказав через 106 транзакцій більш ніж 68 мільйонів доларів на банківський рахунок новозеландської компанії Vantrel Invest Ltd.

Наскільки можна судити, ця компанія не входила до мережі «Тройки», вона була радше посередником, через якого йшли мільйони компаніям «Тройки». (Рахунок Vantrel був у литовському Ukio, який обслуговував рахунки багатьох компаній «Тройки»). Відповідно до контракту з Vantrel, Ребассо проводив транзакції за купівлю мобільних телефонів. Але майже напевно це були фіктивні угоди.

У своєму зізнанні Ребассо повідомив поліції, що припинив працювати з російськими клієнтами в лютому 2008 року.

«Я припинив займатися цим наприкінці лютого, — пише юрист. — Зокрема тому, що обсяги стали такими, що я ледве міг їх контролювати».

Але була й інша причина.

У лютому 2008 року терпець банку RLB урвався. Через транзакції Ребассо, вочевидь, знову почалися серйозні перевірки. Цього разу керівництво банку заявило: якщо Ребассо хоче продовжувати транзакції в тих же обсягах, йому знадобиться власна банківська ліцензія.

Піраміда Finlist Forex Found

Ребассо припинив працювати з клієнтами з Росії, але проблеми в нього тільки починалися. Схоже, він несамохіть виявився важливою ланкою в шахрайській інвестиційній схемі.  

Як ідеться в листі юриста до поліції, в червні 2008 року він почав отримувати від російських громадян скарги на те, що вони втратили свої заощадження.

На думку австрійця, автори листів були «прості, не дуже заможні люди, які довірилися інтернет-рекламі».

Вочевидь, ці люди стали жертвами схеми, що пропонувала нібито вигідні інвестиції на основі платформи, відомої як Finlist Forex Found. Без відома Ребассо клієнтам наказали відправляти гроші на рахунки його австрійської компанії Sostegno.

Ребассо розповів, що російські шахраї представляли інвесторам фальшиві документи з його підробленим підписом (деякі вкладники переслали юристу ці папери). Коли гроші надходили на його рахунки, він переказував їх в інші місця, нічого не знаючи про їхнє походження.

Жертви шахрайства вимагали від Ребассо повернути гроші. Але вони вже залишили його рахунки.

Ребассо зв’язався з Міргуновим, щоб прояснити ситуацію. Той пообіцяв розв’язати проблему та відшкодувати страти всім постраждалим, утім, так і не зробив цього. Наприкінці року Ребассо написав заяву у Федеральну карну поліцію.

Викрадення і вбивство

Поліція передала звернення Ребассо до прокуратури Відня, але потім нічого не сталося.

3 грудня 2010-го, за два роки після зізнань Ребассо, йому повідомили, що поліція припинила розслідування. Прокурор пояснив це лаконічно: справу закрили «через обмеження австрійської юрисдикції: ймовірний злочин скоїли іноземні громадяни за кордоном».

Історія юриста наближалася до розв’язки.

Наприкінці липня 2012 року Ребассо після роботи йшов до свого Mercedes на підземному паркінгу, де на нього очікували двоє міцних чоловіків. Порожнє авто потім знайшли в зовсім іншому місці. А невдовзі після зникнення Ребассо від його родини почали вимагати викуп. Викрадачі хотіли за нього 435 тисяч євро, але угода так і не відбулася. Тіло юриста знайшли за три тижні в лісі на півдні Австрії. На думку поліції, його задушили руками.

Поліція та судмедексперти виносять тіло Еріха Ребассо з лісу поблизу Відня, де його знайшов мисливець. 16 серпня 2012 року. Фото — Herbert Pfarrhofer/APA/Picturedesk.com

Незабаром в Росії затримали двох колишніх московських міліціонерів. Їх звинуватили у вимаганні викупу за Ребассо, але не у викраденні та не у вбивстві юриста. Їх засудили до восьми та дев’яти років тюрми.

Хто і навіщо замовив убивство Ребассо, невідомо донині. Утім, ЗМІ й поліція припускали, що це ошукані вкладники Finlist Forex Found найняли екс-правоохоронців, щоб вибити з Ребассо втрачені гроші.

За шість з половиною років обставини смерті австрійця так і не встановили.

Еріх Ребассо, фото з особистого архіву

АВТОРИ: Пол Раду, Майкл Нікбаш и Крістоф Цоттер (Profile.at)

ми в соцмережах

напишіть нам